Video de Bernard Madoff. "...es practicamente imposible violar las reglas..."

Ahora va a resultar que el estafador Bernard Madoff es un cachondo de tomo y lomo, hace poco decia en el video "... es practicamente imposible violar las reglas...", y resulta que sus auditores eran tres empleados que solo lo auditaban a el y uno de ellos con 78 años y que vivia en el "quinto pino." Pero claro todo es mas facil para Madoff teniendo en cuenta que su sobrina que al mismo tiempo era abogada de Madoff, esta casada con un trabajador de la SEC, Eric Swanson, que era el director adjunto de la oficina de inspecciones y exámenes de cumplimiento de las normas.

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Santander, BBVA y la crisis Madoff.

A lo largo de la mañana se van clarificando las cosas y conociendo cifras de los afectados por la estafa Madoff, ya tenemos los datos del BBVA, 30 millones de sus clientes en fondos de Madoff (relativamente poco) y 300 millones que podria perder el BBVA por la cobertura que ha proporcionado el banco como estructurador de otras entidades financieras.

En mi opinion lo mas positivo de la crisis Madoff ha sido el momento, si esto llega a ocurrir en Octubre en pleno proceso de desapalancamiento de los inversores el panico hubiera sido total y las caidas mucho mas importantes de lo que estan siendo. Si hubiera sucedido durante la ampliacion de capital del Santander

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las acciones hubieran podido bajar incluso hasta los 4,50 euros del precio de la ampliacion y los derechos cotizar muy cerca de los 0 euros.

Realmente podemos estar asistiendo al mejor momento para las bolsa de las ultimas semanas, tanto porque estamos en un mercado a corto plazo lateral alcista, lo que ya es mucho tras las debacles bajsitas de los ultimos meses, como porque entramos en un periodo en el tiempo para los mercados tradicionalmente positivo (o al menos poco negativo), con muchos festivos de por medio y en una epoca en que se hacen por ejemplo aportaciones a los fondos de pensiones (y una parte de esa liquidez suele acabar en los mercados proporcionando un impulso a las bolsas.) En definitiva que ya falta poco para lo que viene llamandose "el rally de Santa Claus" y los mercados no se toman tan mal las noticias como hace unas semanas.

Como siempre tomar precauciones nunca estara de mas, por esa razon os he traido los graficos del BBVA y del Santander. Los soportes mas importantes para ambos valores se situan en 8 y 6 euros respectivamente, aunque ambos tienen dos soportes intermedios en 8,20 el BBVA y 6,15 - 6,20 el Santander. Las resistencias a superar para conseguir un nuevo tramo al alza se situan en 8,70 euros para el BBVA y 6,90 euros para el Santander.

La incertidumbre en un periodo tradiconalmente positivo no deberia afectar tanto a la bolsa como en otras ocasiones, aunque el mercado ya no esta para muchos sustos. Si caen los soportes clave pareceria prudente salir (al menos parcialmente) del sector bancario a corto plazo. Esperemos que no sea asi y tanto los 6 euros del Santander como los 8 del BBVA aguanten en los proximos dias.

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Niveles clave para los Blue Chips.

Ampliacion de capital del Santander.

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Santander el principal afectado por la estafa "Madoff" en la bolsa Española. ¿Sera el unico?

Resulta dificil calibrar hasta donde llegara la estafa piramidal de Madoff y sobre todo quienes y por que cantidad seran los afectados. De momento el principal afectado en la bolsa española es el Santander el unico que baja a esta hora en el Ibex, un 1,5 %, pero ha empezado con caidas de un 5%, veremos la repercusion final hasta donde le alcanza.
A la gente de a pie como nosotros nos resulta dificil imaginar cuanto son 50.000 millones de Dolares (o 37.500 millones de euros), la forma mas facil de saberlo es la comparacion, la ampliacion del Santander tenia un importe de 7.200 millones de euros, por tanto

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la estafa de Bernard Madoff seria 5 veces la ampliacion de capital del Santander.

Hoy empieza a salir el listado de los estafados por el affaire Madoff pero me da la impresion que en algunos casos ni los mismos bancos saben por donde anda su dinero, el asunto va a traer mucha cola. Por un lado estan los bancos afectados directamente por sus propias inversiones, y por otro los clientes afectados de los propios bancos, lo primero les repercute en perdidas y lo segundo en desprestigio e incertidumbre.

El Santander ha admitido que invirtio 2.330 millones de euros de sus clientes en productos gestionados por Madoff, 2.010 millones de euros corresponden a inversores institucionales y clientes de banca privada internacional. Los restantes 320 millones forman parte de las carteras de inversión de clientes de banca privada del grupo en España, incluidos los de Banif. Tambien el Santander tiene una posicion propia a traves de un fondo de inversion de 17 millones de euros en "productos Madoff."

La buena noticia para los accionistas del Santander es que el banco de Botin en este caso no se hara cargo de las perdidas, las palabras de un portavoz del banco fueron: "Esto es una estafa y el Santander no es responsable de las estafas de terceros." Me parece una opcion mas que razonable como tambien lo fue hacerse cargo de las perdidas en productos de Lehman Brothers, mas que nada porque lo de Lehman era una cantidad razonablemente pequeña y se cubrio para evitar el desprestigio de la entidad, pero ahora cubrir estas perdidas supondria llevarse por delante un tercio de la ampliacion de capital de hace unos dias.
Me da la impresion de que pese a haber empezado la sesion el BBVA subiendo, hoy no va a librarse de ponerse en numeros rojos, ya que hay algunas fuentes que comentan que su departamente de tesoreria podria estar afectado por la estafa, y la incertidumbre pesa mucho sobre las cotizaciones.
Una de las preguntas que no se estan respondiendo y casi ni siquiera planteando en este momento es si se recuperara un porcentaje de los 50.000 millones de Dolares estafados, supongo que nadie lo sabe todavia.
Noticias sobre los afectados:
El Santander pierde un 2% en Bolsa por su exposición al fraude multimillonario de Madoff
BBVA podría tener una exposición de 'cientos de millones' a Madoff, según 'El País'
BBVA confirma que sus clientes tienen 30 millones expuestos a Madoff
HSBC podría tener una exposición a Madoff de 1.000 millones de dólares
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Bernard Madoff estafa 50.000 millones de euros.

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Bernard Madoff (ex-presidente del Nasdaq) a la carcel. 50.000 millones el numero magico.

Empiezo a pensar que hay un virus por Estados Unidos que deja desequilibrados a algunos de los directivos de mayor prestigio, porque sino que me expliquen que necesidad tenia alguien de 70 años, acaudalado y sin ninguna precariedad economica, de defender su prestigio durante unos años antes de reconocer su fracaso como gestor. Pero bueno, esto es asi y es un nuevo caso en la historia negra de las finanzas, Bernard Madoff seguramente ya no salga de lo carcel, o si, que en esto de la justicia yo ya no comprendo nada despues del affair del hincha del Marsella Santos Mirasierra que tras ser condenado a prision 3 años y medio ya esta en la calle, por lo visto nunca se sabe.

Muchos os preguntareis quien es el inclito Madoff (lo de señor lo utilizo para los no delincuentes), pues se trata de un ex-presidente del Nasdaq y uno de los inversores mas activos de los ultimos decenios, gestionaba

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dinero de inversores institucionales y sobre todo de Hedge Funds (fondos de inversion libre) y al parecer las perdidas pueden ser de 50.000 millones de Dolares.

Lo increible del caso es la falta de control de las autoridades en los fraudes que se vienen conociendo en los ultimos años (Enron, Subprimes, aqui en España esta lo de Forum Filatelico y Afinsa.) No parece que se trate de delitos muy enrevesados, en el caso de Madoff simplemente se iban recogiendo nuevas aportaciones de dinero y las devoluciones se hacian con estas nuevas aportaciones, que mas da que la empresa (Bernanrd L. Madoff Investment Securities) estuviera en situacion de quiebra desde hace años por las perdidas acumuladas, no se lo decimos a nadie, hacemos el ver que tenemos beneficios y seguimos recaudando fondos.

Por supuesto estos "embolaos" siempre tienen un final, ahora los reembolsos han sido mayores que las nuevas aportaciones y no habia dinero para devolver, consecuencia, el FBI ha tomado cartas en el asunto y se ha detenido a este individuo, por supuesto si no hay dinero los Hedge Funds y los inversores institucionales sumaran nuevas perdidas a sus ya maltrechas cuentas.

Esperemos que las detenciones no acaben aqui, supongo que la empresa estaba auditada y logicamente los auditores o son complices o son mas "tontos que abundio*", me decanto por la primera opcion y deberian tambien ir a la "trena."

Una ultima perla sacada de la web del delicuente de marras: "En una era de organizaciones sin rostro, cuyos propietarios son organizaciones igualmente sin rostro, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC se remonta a una época anterior en el mundo financiero: el nombre del dueño está en la puerta. Los clientes saben que Bernard Madoff tiene un interés personal en mantener el intachable historial de valor, gestión justa y de altos estándares éticos que siempre han sido el sello de la firma", yo no se tanto de Ingles para hacer la traduccion asi que la he obtenido de "El Economista", este es el articulo que este diario ha publicado del caso:

Bernard L. Madoff, detenido por un fraude que podría ascender a 50.000 millones de dólares

* Abundio: El que hizo una carrera solo y quedo segundo - El que vendio el coche para poner gasolina - El que se corto una oreja porque la tenia "repe" (solo un poco de humor para amenizar el mal trago de las bolsas, al parecer era un santo del siglo VII al que se le podia aplicar el refran de: "de tan bueno era tonto.")

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